Webinar - Keine Grenzen: Implementierung von AML in deiner Organisation

Banking Circle und The Paypers präsentieren ein Webinar, in dem es darum geht, wie sich Organisationen für den Kampf gegen Geldwäsche im digitalen Zeitalter rüsten sollten. Antonia Michail, , unsere stellvertretende Anti-Geldwäsche-Beauftragte für den digitalen Zahlungsverkehr, wurde eingeladen, ihr Wissen zu teilen.

Bei einer erfolgreichen AML-Strategie für das digitale Zeitalter geht es nicht nur um die Einhaltung von Vorschriften. Heute und in Zukunft bedeutet Geldwäschebekämpfung, dass man die richtige Technologie einsetzt, die Organisation optimal gestaltet, hochwertige Daten aus einer Vielzahl von Quellen erfasst und einen kooperativen Ansatz verfolgt, der nationale und internationale Aufsichtsbehörden sowie externe Partner und Kunden einbezieht.

Dieses Webinar befasst sich mit den folgenden Themen:

• Sollte die Verantwortung für AML auf das Compliance-Team beschränkt sein?
• Welche Prozesse können in deiner Organisation verbessert werden, um AML zu bekämpfen?
• Wie können die Behörden bei der Bekämpfung der Geldwäsche effektiver zusammenarbeiten?
• Wie passt AML in den breiteren Kontext der digitalen Transformation?
• Kann AML so gestaltet werden, dass es das Unternehmenswachstum fördert, anstatt es als Hindernis zu betrachten?

Sprecherinnen und Sprecher:

• Moderatorin - Mélisande Mual, Geschäftsführerin, The Paypers
• Livia Benisty, Global Head of Business AML, Banking Circle
• Christopher Caruana, VP von AML Solutions, Feedzai.
• Antonia Michail, Stellvertretende Anti-Geldwäsche-Beauftragte, Digitaler Zahlungsverkehr, Nuvei
• Leslie Bailey, Vizepräsidentin der Strategie zur Einhaltung von Finanzkriminalität, LexisNexis Risk Solutions

Sieh dir das vollständige Video dieses Webinars hier an: