Webinar - Senza limiti: Implementare l'antiriciclaggio in tutta la tua organizzazione

Banking Circle e The Paypers presentano un webinar che esamina come le organizzazioni dovrebbero riequipaggiarsi per combattere il riciclaggio di denaro nell'era digitale; Antonia Michail, , Deputy Anti-Money Laundering Compliance Officer, Digital Payments, è stata invitata a condividere le sue conoscenze.

Una strategia antiriciclaggio di successo per l'era digitale non riguarda solo la conformità normativa. Oggi e in futuro, combattere il riciclaggio di denaro significa disporre della giusta tecnologia, di un'organizzazione ottimale, di dati di alta qualità acquisiti da un'ampia gamma di fonti e di un approccio collaborativo che coinvolga le autorità di regolamentazione nazionali e internazionali, nonché partner e clienti esterni.

Questo webinar esamina i seguenti aspetti:

• La responsabilità dell'antiriciclaggio dovrebbe essere limitata al team di compliance?
• Quali processi possono essere migliorati nella tua organizzazione per combattere l'antiriciclaggio?
• Come possono i dipartimenti collaborare in modo più efficace per combattere il riciclaggio di denaro?
• Come si inserisce l'AML nel contesto più ampio della trasformazione digitale?
• L'antiriciclaggio può essere modellato per migliorare la crescita dell'azienda, anziché essere visto come un ostacolo?

Relatori:

• Moderatore - Mélisande Mual, Amministratore delegato, The Paypers
• Livia Benisty, Responsabile globale dell'AML aziendale, Banking Circle
• Christopher Caruana, VP delle soluzioni AML, Feedzai.
• Antonia Michail, Deputy Anti-Money Laundering Compliance Officer, Digital Payments, Nuvei
• Leslie Bailey, Vicepresidente della strategia di conformità ai reati finanziari, LexisNexis Risk Solutions

Guarda il video completo di questo webinar qui: