Webinar - Sin límites: Implantar la lucha contra el blanqueo de capitales en tu organización

Banking Circle y The Paypers presentan un seminario web que examina cómo deben reequiparse las organizaciones para combatir el blanqueo de capitales en la era digital, y Antonia Michail, nuestra Subdirectora de Cumplimiento Antiblanqueo de Capitales, Pagos Digitales, fue invitada a compartir sus conocimientos.

El éxito de una estrategia de lucha contra el blanqueo de capitales en la era digital no se limita al cumplimiento de la normativa. Ahora y en el futuro, luchar contra el blanqueo de dinero significa disponer de la tecnología adecuada, un diseño organizativo óptimo, datos de alta calidad obtenidos de una amplia gama de fuentes, y un enfoque colaborativo que implique a los reguladores nacionales e internacionales, así como a socios y clientes externos.

Este seminario web examina las siguientes cuestiones:

• ¿La responsabilidad de la lucha contra el blanqueo de capitales debe limitarse al equipo de cumplimiento?
• ¿Qué procesos pueden mejorarse en toda tu organización para combatir el blanqueo de capitales?
• ¿Cómo pueden los departamentos colaborar más eficazmente en la lucha contra el blanqueo de capitales?
• ¿Cómo encaja la AML en el contexto más amplio de la transformación digital?
• ¿Puede configurarse la lucha contra el blanqueo de dinero para potenciar el crecimiento empresarial, en lugar de considerarla un obstáculo?

Oradores:

• Moderadora - Mélisande Mual, Directora General, The Paypers
• Livia Benisty, Directora Global de Negocio AML, Banking Circle
• Christopher Caruana, Vicepresidente de Soluciones AML, Feedzai.
• Antonia Michail, Subdirectora de Cumplimiento Antiblanqueo de Dinero, Pagos Digitales, Nuvei
• Leslie Bailey, Vicepresidenta de Estrategia de Cumplimiento de Delitos Financieros, LexisNexis Risk Solutions

Mira el vídeo completo de este seminario web aquí: