Webinar - Sem limites: Implementando a AML em toda a sua organização

O Banking Circle e o The Paypers apresentam um webinar que examina como as organizações devem se reequipar para combater a lavagem de dinheiro na era digital, e Antonia Michail, , nossa Diretora Adjunta de Conformidade com Lavagem de Dinheiro, Pagamentos Digitais, foi convidada a compartilhar seu conhecimento.

Uma estratégia de AML bem-sucedida para a era digital não se refere apenas à conformidade regulamentar. Agora e no futuro, combater a lavagem de dinheiro significa ter a tecnologia certa, um projeto de organização ideal, dados de alta qualidade capturados de uma ampla variedade de fontes e uma abordagem colaborativa envolvendo reguladores nacionais e internacionais, bem como parceiros e clientes externos.

Este webinar examina as seguintes questões:

• A responsabilidade pela AML deve ser limitada à equipe de conformidade?
• Quais processos podem ser aprimorados em sua organização para combater a AML?
• Como os departamentos podem trabalhar juntos de forma mais eficaz para combater a lavagem de dinheiro?
• Como a AML se encaixa no contexto mais amplo da transformação digital?
• A AML pode ser moldada para melhorar o crescimento dos negócios, em vez de ser vista como um obstáculo?

Palestrantes:

• Moderadora - Mélisande Mual, diretora administrativa, The Paypers
• Livia Benisty, Diretora Global de Negócios AML, Banking Circle
• Christopher Caruana, vice-presidente de soluções AML da Feedzai.
• Antonia Michail, Diretora Adjunta de Conformidade contra Lavagem de Dinheiro, Pagamentos Digitais, Nuvei
• Leslie Bailey, Vice-Presidente de Estratégia de Conformidade com Crimes Financeiros, LexisNexis Risk Solutions

Assista ao vídeo completo desse webinar aqui: