ウェビナー - 制限なし：組織全体にAMLを導入する

Banking CircleとThe Paypersは、デジタル時代のマネーロンダリングに対抗するために組織がどのように再装備すべきかを検討するウェビナーを開催し、デジタル決済担当副マネーロンダリング・コンプライアンス・オフィサーのアントニア・ミハイル（Antonia Michail）氏（ ）を招いて彼女の知識を共有した。

デジタル時代のAML戦略を成功させるためには、規制の遵守だけでは不十分である。現在も、そして将来も、マネー・ロンダリングとの闘いとは、適切なテクノロジーの導入、最適な組織設計、幅広い情報源から収集した質の高いデータ、国内外の規制当局だけでなく外部のパートナーや顧客も巻き込んだ協力的なアプローチを意味する。

このウェビナーでは、以下の問題を検討する：

• AMLの責任はコンプライアンス・チームに限定されるべきか？
• AML対策として、組織全体でどのようなプロセスを改善できるか。
• マネーロンダリング撲滅のために各部門がより効果的に協力するには？
• AMLはデジタルトランスフォーメーションという広い文脈にどのように適合するのか？
• AMLを障害とみなすのではなく、ビジネスの成長を促進するような形にすることはできるのだろうか？

スピーカー

• モデレーター - メリザンド・ムアル（ザ・ペイパーズ、マネージング・ディレクター
• バンキングサークル、ビジネスAMLグローバルヘッド、リビア・ベニスティ氏
• フィードザイ、AMLソリューション担当副社長、クリストファー・カルアナ。
• アントニア・ミハイル、 ヌヴェイ、デジタル・ペイメント、アンチ・マネー・ロンダリング・コンプライアンス・オフィサー代理
• レクシスネクシス・リスク・ソリューションズ、金融犯罪コンプライアンス戦略担当バイスプレジデント、レスリー・ベイリー氏

このウェビナーのビデオ全編はこちらでご覧ください：