Banking Circle et The Paypers présentent un webinaire qui examine comment les organisations doivent se rééquiper pour lutter contre le blanchiment d'argent à l'ère numérique. Antonia Michail, notre Deputy Anti-Money Laundering Compliance Officer, Digital Payments, a été invitée à partager ses connaissances.
Une stratégie anti-blanchiment réussie à l'ère numérique ne se limite pas à la conformité réglementaire. Aujourd'hui et à l'avenir, la lutte contre le blanchiment d'argent implique la mise en place de la bonne technologie, une conception optimale de l'organisation, des données de haute qualité capturées à partir d'un large éventail de sources, et une approche collaborative impliquant les régulateurs nationaux et internationaux ainsi que les partenaires et clients externes.
Ce webinaire examine les questions suivantes :
- La responsabilité de la lutte contre le blanchiment d'argent doit-elle être limitée à l'équipe chargée de la conformité ?
- Quels processus peuvent être améliorés dans votre organisation pour lutter contre le blanchiment d'argent ?
- Comment les ministères peuvent-ils collaborer plus efficacement pour lutter contre le blanchiment d'argent ?
- Comment la LAB s'inscrit-elle dans le contexte plus large de la transformation numérique ?
- La lutte contre le blanchiment d'argent peut-elle être conçue de manière à favoriser la croissance des entreprises, plutôt que d'être considérée comme un obstacle ?
Les orateurs :
- Modératrice - Mélisande Mual, directrice générale, The Paypers
- Livia Benisty, responsable mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent, Banking Circle
- Christopher Caruana, vice-président des solutions AML, Feedzai.
- Antonia Michail, Responsable adjoint de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, Paiements numériques, Nuvei
- Leslie Bailey, vice-présidente de la stratégie de conformité en matière de criminalité financière, LexisNexis Risk Solutions.
Regardez la vidéo complète de ce webinaire ici :
