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Licencias y certificaciones

Licencias y certificaciones

Nuvei Corporation y sus empresas afiliadas (colectivamente "Nuvei", "nosotros", "nuestro" o "nos") operan bajo el nombre de Nuvei.

Nuvei Commerce, LLC:
Dirección registrada: 1375 N Scottsdale Rd Suite 400, Scottsdale, AZ 85257, Estados Unidos.

Nuvei Financial Services Limited:
Dirección del domicilio social: 5th Floor One Smart's Place, Londres, WC2B 5LW, Reino Unido. Número de empresa registrada 10873175. Nuvei Financial Services Limited está autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ("FCA") para emitir dinero electrónico ("dinero electrónico") y prestar servicios de pago en virtud de las Regulaciones de Dinero Electrónico de 2011, con el número de registro de empresa de la FCA 994233.

Nuvei Global Services B.V.:
Nuvei Global Services B.V. es un Proveedor de Servicios de Pago autorizado y regulado por el DeNetherlandscheBank ("DNB") con número de licencia DNB F0005. Domicilio social: Westermarkt 2, Unidad C, 1016DK Amsterdam - Países Bajos. Número de registro: 34206701. Número de IVA: NL813236460B01.

Nuvei Limited:
Nuvei Limited es una institución de dinero electrónico autorizada y regulada por el Banco Central de Chipre con el número de licencia 115..1.3.9/2018. Dirección registrada: Calle Kafkasou 9, Torre Treppides, 3ª planta, Off.301, Aglantzia, 2112 Nicosia - Chipre. Dirección de las oficinas centrales: Avenida Strovolos 148, 2048 Strovolos, Nicosia - Chipre. Número de registro: HE129880.

Nuvei UAB:
Nuvei UAB es una entidad de dinero electrónico autorizada y regulada por el Banco Central de Lituania con el número de licencia 54. Domicilio social: Lvivo street 37-101, 8ª planta, LT-09307, Vilnius - Lituania. Número de registro: 304445876. Número de IVA: LT100012840917.

Nuvei (UK) Limited:
Dirección registrada: 5th Floor One Smart's Place, Londres, WC2B 5LW, Reino Unido. Número de empresa registrada: 06782402.

Nuvei Singapore Pte Limited:
Dirección registrada: 5 8 Temasek Boulevard, #23-04, Suntec Tower Three, Singapur 038988. Número de registro: PS20200576.

Nuvei US, LLC:
Nuvei US, LLC (NMLS ID 1760584) está registrada en FinCEN (#31000259964491) como empresa de servicios monetarios y tiene licencias de transmisor de dinero emitidas por varios reguladores bancarios estatales de EE.UU. en 39 jurisdicciones y exenciones específicas de productos a las regulaciones de transmisores de dinero en jurisdicciones adicionales.

PCI-DSS COMPLIANCE
Nuvei ha sido certificado por el Payment Card Industry Data Security Standard Level 1 desde 2007. Cuando los datos de pago de los titulares de tarjetas de los clientes se transmiten, procesan o gestionan a través de nuestra plataforma, asumimos la responsabilidad de salvaguardar la información sensible contra los hackers maliciosos. Entre las ventajas adicionales que se obtienen al descifrar su PCI DSS con nosotros se incluyen: reducción de costes, recursos y tiempo. Para mantener una certificación válida, nos sometemos a una serie de evaluaciones periódicas a lo largo del año. De este modo, nos aseguramos de cumplir con los requisitos PCI más actualizados.

LICENCIAS
Afiliación principal de Mastercard y Visa para el procesamiento y la liquidación de divisas en la zona europea.

OTROS ACUERDOS
Los otros acuerdos de Nuvei incluyen conexiones con Union Pay International y Amex. Nuvei Technologies es un Elavon Payments MSP & Registered MSP/ISO de la sucursal canadiense de U.S. Bank National Association y Elavon, y de Citizens Bank, N.A.

Nuvei US LLC Licencias estatales

NMLS ID: 1760584

JurisdicciónOrganismo reguladorNº de licenciaTipo de licencia
AlabamaComisión de Valores de Alabama621Transmisor de dinero
AlaskaDepartamento de Comercio, Comunidad y Desarrollo Económico de Alaska: División de Banca y ValoresAKMT-011353Transmisor de dinero
ArizonaDepartamento de Seguros e Instituciones Financieras de Arizona950099Transmisor de dinero
ArkansasDepartamento de Valores de Arkansas115747Transmisor de dinero
FloridaOficina de Regulación Financiera de FloridaFT230000369Transmisores de dinero
ConnecticutDepartamento de Banca de ConnecticutMT-1760584Transmisión de dinero
DelawareOficina del Comisionado Bancario del Estado de Delaware019964Vendedor de cheques, Transmisor de dinero
Distrito de ColumbiaDepartamento de Seguros, Valores y Banca del Distrito de ColumbiaMTR1760584Transmisor de dinero
GeorgiaDepartamento de Banca y Finanzas de Georgia66444Transmisor de dinero
IdahoDepartamento de Finanzas de IdahoMTL-234Transmisores de dinero
IllinoisDepartamento de Regulación Financiera y Profesional de IllinoisMT.0000346Transmisor de dinero
IowaDivisión Bancaria de Iowa2018-0139Servicios monetarios
KansasOficina del Comisionado Bancario del Estado de KansasMT.0000159Transmisor de dinero
KentuckyDepartamento de Instituciones Financieras de KentuckySC700230Transmisor de dinero
LuisianaOficina de Instituciones Financieras de Luisiana1760584Venta de cheques y transmisores de dinero
MaineOficina de Protección del Crédito al Consumo de Maine1718700Transmisor de dinero
MarylandOficina del Comisario de Regulación Financiera de Maryland1760584Transmisor de dinero
MichiganDepartamento de Seguros y Servicios Financieros de MichiganMT0022120Transmisor de dinero
MinnesotaDepartamento de Comercio de MinneostaMN-MT-1760584Transmisor de dinero
MississippiDepartamento de Banca y Finanzas del Consumidor de Mississippi1760584Transmisor de dinero
MissouriDivisión de Finanzas de MissouriMO-24-8951Venta de Cheques y Transmisor de Dinero
NebraskaDepartamento de Banca y Finanzas de Nebraska1760584Transmisor de dinero
Nuevo HampshireDepartamento Bancario de New Hampshire23020-MTTransmisor de dinero
Nueva JerseyDepartamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey1300698Transmisor de dinero
Nuevo MéxicoDivisión de Instituciones Financieras de Nuevo México1760584Transmisión de dinero
Carolina del NorteOficina del Comisario de Bancos de Carolina del Norte182664Transmisor de dinero
Dakota del NorteDepartamento de Instituciones Financieras de Dakota del NorteMT103432Transmisor de dinero
OhioDivisión de Instituciones Financieras de OhioOHMT 187Transmisor de dinero
OklahomaDepartamento de Banca de OklahomaOKDOB001Transmisión de dinero
OregónDivisión de Regulación Financiera de Oregón30220Transmisor de dinero
PensilvaniaDepartamento de Banca y Valores de Pensilvania70676Transmisor de dinero
Puerto RicoOficina de Instituciones Financieras de Puerto RicoTM-147Transmisor de dinero
Rhode IslandDepartamento de Regulación Empresarial del Estado de Rhode Island20203943CTTransmisor de moneda
Carolina del SurOficina del Fiscal General de Carolina del Sur1760584Transmisor de dinero
Dakota del SurDivisión de Banca de Dakota del Sur1760584.MTTransmisor de dinero
TennesseeDepartamento de Instituciones Financieras de Tennessee1760584Transmisor de dinero
UtahDepartamento de Instituciones Financieras de Utah172Transmisor de dinero
VermontDepartamento de Regulación Financiera de Vermont100-144Transmisor de dinero
WashingtonDepartamento de Instituciones Financieras550-MT-115936Transmisor de dinero
Virginia OccidentalDivisión de Instituciones Financieras de Virginia OccidentalWVMT-1760584Transmisor de dinero