Banking Circle y The Paypers presentan un seminario web que examina cómo las organizaciones deben reequiparse para luchar contra el blanqueo de capitales en la era digital, y Antonia Michail, nuestra responsable adjunta de cumplimiento contra el blanqueo de capitales, Pagos Digitales, fue invitada a compartir sus conocimientos.
Una estrategia de lucha contra el blanqueo de capitales de éxito en la era digital no se limita al cumplimiento de la normativa. Ahora y en el futuro, la lucha contra el blanqueo de capitales implica contar con la tecnología adecuada, un diseño organizativo óptimo, datos de alta calidad capturados de una amplia gama de fuentes y un enfoque de colaboración que implique a los reguladores nacionales e internacionales, así como a los socios y clientes externos.
Este seminario web examina las siguientes cuestiones:
- ¿Debe limitarse la responsabilidad de la lucha contra el blanqueo de capitales al equipo de cumplimiento?
- ¿Qué procesos pueden mejorarse en su organización para combatir el AML?
- ¿Cómo pueden los departamentos colaborar más eficazmente en la lucha contra el blanqueo de capitales?
- ¿Cómo encaja la ALD en el contexto más amplio de la transformación digital?
- ¿Puede la lucha contra el blanqueo de dinero ser configurada para mejorar el crecimiento de las empresas, en lugar de ser vista como un obstáculo?
Los oradores:
- Moderadora - Mélisande Mual, Directora General, The Paypers
- Livia Benisty, Jefa Global de AML Empresarial, Banking Circle
- Christopher Caruana, Vicepresidente de Soluciones AML, Feedzai.
- Antonia Michail, Responsable Adjunta de Cumplimiento Antiblanqueo de Dinero, Pagos Digitales, Nuvei
- Leslie Bailey, Vicepresidenta de Estrategia de Cumplimiento de los Delitos Financieros, LexisNexis Risk Solutions
Vea el vídeo completo de este seminario web aquí:
